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　　信用社工作人员发现：当天，男子李某有一笔资金已经支出，但是他仍频繁、急切做转出尝试，交易模式很不正常。于是，工作人员来到大厅耐心与他沟通，细问之下李某最终吐露实情。

　　当事人 李某：我平时比较喜欢买那个六合彩，就加了一个群，加了之后里面有个人和我聊，他就说三期包中，（费用）是1680元。

　　李某说，对方一番花言巧语，很快让他做起了“一夜暴富”的美梦，二线元入会费。然而，事情并非如此简单。

　　当事人 李某：他后来又在微信找我，就慢慢套我信息，我当时防范意识也没有这么强，就给他说了我卡上还有三十多万，然后他就说让我把额度提到十万以上。

　　石阡县农村信用合作联社龙井信用社 会计运营主管 杨芳：他当时卡里面是有30多万的，然后他告诉我们是转了1680元之后，还需要支付5000多，后续还需要分三期陆续转出，总金额加起来可能就有30余万。

　　了解情况后，信用社工作人员很快识破骗局，于是一边安抚李某，剖析诈骗套路，讲解“六合彩”赌博危害；一边紧急限制李某账户交易功能，阻断资金外流。最终，30 多万元稳稳留在了李某账户上。

　　当事人 李某：我来到了（银行）柜台准备给他转过去，后来柜台人员就看了之后，说我这个有可能是涉嫌电信诈骗，然后当时就一句话把我点醒了。

　　石阡县农村信用合作联社龙井信用社主任 周金强：我们怀疑这个骗局是前期小额返利，后期以保证金、解冻费等名义索要大额资金，一定要时刻紧绷防范之弦，遇到可疑情况可与金融机构、公安机关沟通，不让诈骗分子的阴谋得逞。